诈骗跑分二合一,“抢红包”成转移涉诈资金新手段
⭐发布日期:2024年09月20日 | 来源:广州日报
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“抢红包”成了转移涉诈资金的新手法。南方+记者从上海警方获悉,今年以来,上海市公安局刑侦总队会同浦东、崇明等分局,连续打掉多个利用网络平台社交群组、采取抢红包方式为诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙。此种方式将诈骗与跑分合二为一,不仅能够快速转移涉诈资金,而且整个过程全部在线上完成。
案件中,不法分子在有支付功能的网络平台组建群组,以网络兼职、朋友老乡介绍等方式招募跑分人员,在前端诈骗分子以各种幌子获取被害人信任、诱导其在群组内多次发出大额红包后,群内跑分人员即分抢红包后再转账给固定收款人,从中按照5%左右提成获利。
抢红包群组。上海警方供图
南方+记者获悉,近期,浦东警方从电信网络诈骗案件中频频出现的“抢红包”关键词入手,循线深挖、持续组织多次全国性集中收网行动,先后打掉16个以“抢红包”方式转移涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人260余名,其中150余名犯罪嫌疑人已被浦东新区检察院依法移送起诉,其余犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。
此前,2024年1月,上海市公安局浦东分局在侦办多起电信网络诈骗案时发现,诈骗集团在获取被害人信任后,都会诱导其在带有支付功能的网络平台内“发红包”,被骗钱款很快就被以“抢红包”的方式分散流转。
对此,警方立即组成专案组开展侦查,在协调相关网络平台加强监管的同时,通过梳理资金流水,很快锁定了位于海南的一个以莫某某为首的跑分犯罪团伙。3月7日凌晨,警方在当地公安机关的配合下组织集中收网,抓获莫某某等39名犯罪嫌疑人,涉案金额达200余万元。目前,上述人员均已被检察机关移送起诉。
在此基础上,专案组全面排摸近期接报的电信网络诈骗案件,全力追查打击类似犯罪团伙,很快发现在警方和平台的联合打击监管下,诈骗集团已不再尝试其他发红包方式,而是直接要求被害人发送“口令红包”,然后通过境外聊天软件分发给跑分团伙,以“抢红包”的形式快速转移被骗钱款。
口令红包交易记录。上海警方供图
经查,这些跑分团伙的成员往往分散在全国多地,境外诈骗集团将被害人发送的“口令红包”发送给团伙负责人后,再由他们分发到下属的“抢红包”群,“抢”到的涉诈资金以日结的方式层层上交,最终由跑分团伙负责人以虚拟币交易的方式转移境外,团伙成员从中可以获得5%的报酬,而团伙负责人则可获得10%的报酬。
为有效打击这些成员分散的跑分团伙,浦东警方会同相关支付平台深入追查,逐一锁定涉案犯罪嫌疑人。5月9日,专案组同时奔赴全国五地展开抓捕行动,将以梁某某为首的跑分犯罪团伙一网打尽,成功抓获犯罪嫌疑人69名,涉案金额高达500余万元,其中41名犯罪嫌疑人已被检察机关移送起诉。
南方+记者 张晋 朱红鲜
【作者】 张晋;朱红鲜
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埃米·马迪根
3秒前:5月9日,专案组同时奔赴全国五地展开抓捕行动,将以梁某某为首的跑分犯罪团伙一网打尽,成功抓获犯罪嫌疑人69名,涉案金额高达500余万元,其中41名犯罪嫌疑人已被检察机关移送起诉。
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朱杰
3秒前:3月7日凌晨,警方在当地公安机关的配合下组织集中收网,抓获莫某某等39名犯罪嫌疑人,涉案金额达200余万元。
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Rivadeneira
2秒前:南方+记者从上海警方获悉,今年以来,上海市公安局刑侦总队会同浦东、崇明等分局,连续打掉多个利用网络平台社交群组、采取抢红包方式为诈骗集团跑分洗钱的犯罪团伙。
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