萌神木木2024年10月11日发布:中国从泰国引渡一名特大经济犯罪嫌疑人 涉案资金超一千亿元人民币
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:萌神木木
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【来源:中国基金报】
中国基金报记者 晨曦
“猎狐行动”重大成果!一名特大经济犯罪嫌疑人被引渡回国!
8月23日,公安部官网通报,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。
据悉,自2012年以来,以张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。
来看详情——
特大经济犯罪嫌疑人被引渡回国集团涉案资金超一千亿元
据公安部消息,8月20日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。
据了解,自2012年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币。
2020年11月,重庆市公安局依法对张某某立案侦查;2021年3月,国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日,泰国警方抓获张某某。随后,中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。
今年5月21日,泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国,8月14日,泰国政府作出行政决定,支持法院上述终审裁决。
公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示,张某某的成功引渡,显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志,是中泰执法司法合作的重大成果,对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义,也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。
图片来源:公安部经侦局官微
全国“拉人头”发展下线发展会员超千万
此次公安部通报的特大经济犯罪嫌疑人张某某,所涉案件即为此前重庆公安机关破获的“MBI”特大跨境网络传销案。
据通报,“MBI”集团(实为传销集团,注册地在境外)组织、领导网络传销活动,在我国境内采取“拉人头”的方式发展下线,骗取财物金额特别巨大,扰乱社会经济秩序。
“MBI”集团的宣传材料显示,“该集团是马来西亚发展最迅猛的一家跨国企业,总部在马来西亚吉隆坡,老板是华人张誉发,2009年开始打造实体产业。2012年开始进军互联网虚拟产业。”
对张誉发的个人包装上,材料称“张誉发作为金融理财专家,在资本市场的虚拟经济领域里,将‘三进三出’这种方程式强势植入拆分股权经济模式,使得拆分这种股权分配模式长盛不衰、历久弥新,把理财智能化、傻瓜化。”
经查,2012年以来,“MBI”传销集团核心骨干成员在境外操纵组织,先后在网上搭建“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外),吹嘘其“旗下产业众多、资产雄厚”,营造平台“稳定运行、持续获利”的假象,引诱参与者缴纳入门费成为会员,获取平台推出的积分或虚拟货币,设置高额奖励模式,诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。
通过上述两个传销平台,“MBI”传销集团在我国境内发展会员1105万余人次,遍布全国各地。会员下线层级最多达1357层,传销资金总量估算达数千亿元。
专案组全面掌握“MBI”集团的详细信息后,重庆公安机关提请公安部发起全国集群战役。2020年11月20日,公安部统一指挥全国30个省区市公安机关开展集中收网。重庆专案组派出300余名警力分赴北京、上海、浙江等地,对“MBI”传销集团在我国境内的核心成员实施集中收网,抓获传销头目及重要骨干48人,查冻涉案资产8.8亿余元。
编辑:小茉
审核:木鱼
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齐凡克·塔里图格
6秒前:2012年开始进军互联网虚拟产业。
IP:68.80.6.*
O.C.
6秒前:重庆专案组派出300余名警力分赴北京、上海、浙江等地,对“MBI”传销集团在我国境内的核心成员实施集中收网,抓获传销头目及重要骨干48人,查冻涉案资产8.
IP:45.91.2.*
崔思齐
8秒前:会员下线层级最多达1357层,传销资金总量估算达数千亿元。
IP:50.70.2.*