金融界2024年10月11日发布:涉案1000余万元！宜昌警方打掉一跑分团伙

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11月13日，湖北省宜昌市公安局通报，宜都警方深入开展“净网2023”专项行动，成功打掉一个利用“数字钱包”跑分洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，涉案金额1000余万元。

今年9月5日，宜都市公安局接到辖区居民姚某报案称，其10岁的孙女用自己的手机玩游戏时被骗了4899元钱。原来9月初，孙女小雨（化名）用爷爷的手机登录某游戏社交平台，认识一陌生好友，该好友自称是快手中游戏“蛋仔派对”的主播，可做小雨“师傅”带其一同玩游戏。在玩游戏的过程中，对方称已为小雨开通了游戏皮肤充值的通道，但是显示充值失败，由于系统已经授权，如果不按要求充值就会被封号，并恐吓小雨不按照他所说的操作，其家人就会“被追究法律责任”。小雨担心家人的“安危”，便按照对方的指引下载某屏幕共享软件并开启远程功能与对方共享屏幕，最终被骗4899元。

得逞后，对方立马切断与小雨联系，小雨也因害怕被发现迅速卸载了相关软件。很快小雨爷爷就发现微信中的余额“凭空消失”，经反复询问，小雨终说出了实情。

接到报案后，民警立即开展分析研判，发现受害人资金均通过“数字钱包”转账方式转出。“数字钱包”是目前还在试点的新型资金流交易方式，开通试点均在外省。案件棘手，宜都警方立即成立专案组，全力开展侦破工作。

经过不分昼夜的紧张工作，一个以刘某为首的帮助信息网络犯罪团伙浮出水面。该团伙通过网络，大量贩卖和租借银行卡注册“数字钱包”，为电诈等犯罪团伙跑分洗钱，资金流水累计达1000余万元。

10月8日至23日，宜都警方奔赴上海、湖南、湖北咸宁等地开展收网，将刘某等9名犯罪嫌疑人悉数抓获。

刘某等人对服务于上线诈骗团伙，利用“数字钱包”跑分洗钱的违法事实工供认不讳。刘某交代，其上线团伙抓住未成年“薅羊毛”的心理，通过入驻游戏交流类社交软件“物色”未成年玩家，以“拜师”赠送游戏皮肤、帮忙充值等方式，引诱未成年人下载远程操作的屏幕共享软件，指引其将“微信钱包”中的钱全部提现至绑定的银行卡，再找到卡主“扫脸”完成认证。然后嫌疑人通过共享屏幕远程将银行卡绑定至注册好的“数字钱包”内，通过“钱包”互转的方式将钱转出“洗白”。

据办案民警介绍，整个过程，未成年人配合完成微信余额提现到银行卡、提供银行卡号、远程“扫脸”等步骤，并未在手机上安装“数字人民币”App。“数字人民币”App“绑卡”，充值、转账等行为均在犯罪嫌疑人的电子设备上操作。所以，很多未成年人在被骗后一直以为自己没有进行过“转账”操作就“没事”，等家长发现后，诈骗资金早已被“洗”走。

11月2日，8名犯罪嫌疑人已被提请逮捕，1名犯罪嫌疑人被取保候审。

作者：陈娅君 吴昊

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